La Fiscalía Metropolitana Sur formalizó este lunes 24 de agosto en ausencia a dos ciudadanos venezolanos detenidos en Estados Unidos y solicitó avanzar con su extradición a Chile, donde son investigados por presunto lavado de activos dentro de la estructura financiera atribuida al Tren de Aragua, en una nueva diligencia de la denominada “Operación Tokio”, reportó Emol.
Turpial en línea
Uno de los imputados es Marcos de Jesús Reyes Acosta, señalado como accionista y único propietario de BexGroup, una de las sociedades que, según los antecedentes de la investigación, habría sido utilizada para canalizar dinero procedente de actividades ilícitas. La Fiscalía sostiene que por esa empresa se recibieron unos 17.270 millones de pesos chilenos.
El fiscal Milibor Bugueño explicó que a Reyes Acosta previamente le fueron congelados alrededor de 300.000 dólares en criptomonedas. “Para nosotros como Fiscalía es bastante importante esta etapa y seguir con las siguientes para poder extraditar al imputado y que pueda asumir justamente la correspondiente conducta que realizó acá en Chile”, afirmó.
El segundo formalizado es Willasander Tejedor Ruiz, a quien el Ministerio Público atribuye el papel de testaferro. Según la acusación, sus cuentas bancarias habrían sido utilizadas para transferir fondos entre distintas cuentas y dificultar el rastreo del dinero.
“Se utilizaba sus distintas cuentas corrientes para facilitar lo que se llama estratificación, es decir, el ocultamiento de los dineros a través de transferencias a distintas cuentas puentes”, explicó Bugueño. La Fiscalía también sostiene que Tejedor Ruiz trabajaba como DJ en productoras de eventos vinculadas a integrantes del Tren de Aragua que habrían sido utilizadas para extorsionar establecimientos nocturnos de Santiago.
Ambos venezolanos fueron detenidos en territorio estadounidense después de que las autoridades chilenas emitieran una alerta internacional a través de Interpol. De acuerdo con la Fiscalía, fueron inicialmente aprehendidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) por asuntos migratorios y, posteriormente, Chile fue notificado debido a la existencia de las alertas.
La investigación forma parte de una causa de gran alcance contra la estructura financiera del Tren de Aragua en Chile. La “Operación Tokio” permitió detectar una red que, según los investigadores, habría movilizado cerca de 78.000 millones de pesos y utilizado empresas, cuentas bancarias y mecanismos financieros para sacar ganancias ilícitas del país.
