En una acción conjunta entre la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. y la Administración para el Control de Drogas (DEA), se anunciaron sanciones contra siete personas y varias empresas vinculadas a América Latina por su presunta financiación a la organización terrorista libanesa Hezbollah.
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Estas sanciones, que se dieron a conocer este martes, apuntan a individuos y compañías que, según la OFAC, desempeñaron un papel clave en la generación de ingresos para las actividades terroristas de Hezbollah en América del Sur y el Líbano.
Uno de los sancionados es Amer Mohamed Akil Rada, un alto funcionario de Hezbollah, señalado por su participación en el atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, que resultó en la trágica muerte de 85 personas. A pesar de residir actualmente en el Líbano, Amer habría coordinado actividades operativas para la organización durante más de una década en América del Sur, facilitando, entre otras cosas, la exportación de carbón vegetal desde Colombia al Líbano, cuyos ingresos presuntamente fueron destinados en gran parte a las actividades de Hezbollah.
La OFAC ha declarado que Hezbollah ha establecido una red global que incluye actividades comerciales que permiten a sus agentes moverse con facilidad, identificar objetivos estratégicos y transferir fondos y materiales. Esta acción sancionatoria también se extendió a Samer Akil Rada, hermano de Amer y miembro de Hezbollah, quien ha estado supuestamente involucrado en delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas y el lavado de dinero en varios países de América Latina. Se le acusa de estar implicado en el envío de una considerable cantidad de cocaína, aproximadamente 500 kilogramos con un valor estimado de 15 millones de dólares, oculta en cargamentos de frutas que fueron incautados en El Salvador.
Samer Akil Rada también ocupa el cargo de gerente general y director ejecutivo de BCI Technologies, una empresa con sede en Venezuela que también ha sido objeto de sanciones en esta operación. Además, Mahdy Akil Helbawi, hijo de Amer, fue sancionado por sus actividades comerciales en Colombia, que presuntamente buscaban evadir la detección y eludir sanciones. Helbawi es el fundador de Zanga, una empresa de carbón con sede en Colombia que ha sido identificada como el principal proveedor de empresas vinculadas a esta red.
Esta serie de sanciones también afectó a empresas como Zanga y Black Diamond SARL, con sede en el Líbano, por recibir transacciones de la primera compañía, así como a Ali Ismail Ajrouch, su propietario. Como resultado de estas medidas, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo el control de ciudadanos estadounidenses deben ser bloqueadas e informadas a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros.
El Tesoro de los Estados Unidos ha señalado que Samer Akil Rada está vinculado a actividades relacionadas con el tráfico ilícito de drogas y el lavado de dinero en varios países de América Latina. Previamente, residió en Belice pero se vio obligado a huir debido a su supuesta participación en un caso relacionado con el narcotráfico. Además, se le acusa de estar involucrado en el envío de 500 kilogramos de cocaína por un valor cercano a los 15 millones de dólares, droga que fue ocultada en cargamentos de frutas y finalmente incautada en Centroamérica.
Con información de Primer Informe
